El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó este jueves una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, bajo el marco legal de una ley especial contra organizaciones mafiosas.
El banco lo acusa de incumplimiento del deber fiduciario, manipulación de mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
La demanda, presentada con el apoyo de la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP, expone un esquema ilegal estructurado por Mossi durante su mandato, en el que habría violado múltiples políticas del banco.
BCIE contra el banquero de los dictadores
Los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio lideran la representación legal del BCIE en este caso, con el objetivo de defender los valores de integridad y ética que la entidad asegura sostener.
Dante Mossi, quien fue presidente ejecutivo del BCIE desde 2018 hasta 2023, ha sido señalado en repetidas ocasiones por su apoyo financiero a gobiernos autoritarios en la región, en especial a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
Bajo su gestión, el BCIE se convirtió en uno de los principales financistas del régimen nicaragüense, otorgando préstamos que han sido criticados por la comunidad internacional por presuntamente sostener las estructuras represivas del gobierno de Ortega.
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Lo echaron casi a patadas del BCIE
La salida de Mossi del BCIE en 2023 estuvo rodeada de polémicas debido a las acusaciones de que el banco, bajo su liderazgo, priorizó proyectos que beneficiaban a la dictadura sandinista en detrimento de los derechos humanos.
Esta demanda formaliza las acusaciones contra Mossi, aludiendo a sus presuntas prácticas ilícitas y la violación de los principios fiduciarios que guían a la institución.
La acción legal es parte de un esfuerzo por restaurar la confianza en el BCIE y garantizar que la entidad opere bajo los más altos estándares de transparencia, tras años de señalamientos sobre su rol en el financiamiento de gobiernos cuestionados por la comunidad internacional.
El BCIE ha subrayado que este paso es crucial para reforzar su compromiso con la integridad y la responsabilidad.
Hasta el momento, Dante Mossi no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones en su contra.
Se espera que el proceso judicial aclare las circunstancias que rodearon su gestión en el BCIE y las posibles consecuencias legales que enfrentará el exfuncionario.
Una ley para los mafiosos
La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una ley federal en Estados Unidos aprobada en 1970 como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado (Organized Crime Control Act).
Su propósito principal es combatir el crimen organizado, específicamente las actividades ilícitas de grupos mafiosos y organizaciones criminales, permitiendo que sus líderes sean procesados y castigados por los delitos cometidos por sus subordinados, incluso si ellos no participaron directamente en esos crímenes.
Historia y contexto de la ley RICO:
- Aprobación: La Ley RICO fue promulgada el 15 de octubre de 1970, impulsada por el entonces senador John L. McClellan y el abogado Robert Blakey, quienes identificaron la necesidad de abordar de manera más efectiva el crimen organizado, especialmente el control que ejercían las mafias sobre empresas y sindicatos.
- Objetivo: Su principal objetivo fue permitir a los fiscales federales procesar a miembros de organizaciones criminales por participar en patrones continuos de actividad delictiva, como extorsión, fraude, lavado de dinero, soborno y asesinatos por encargo.
- Innovación legal: Una característica clave de la ley es que permite procesar a líderes de organizaciones que no necesariamente cometieron los delitos directamente, pero que ordenaron, supervisaron o se beneficiaron de la actividad criminal de otros miembros del grupo.
Algunos casos famosos incluyen:
- Juicio a la familia Gambino: En la década de 1980, la Ley RICO fue fundamental para desmantelar varias familias mafiosas, incluyendo a los Gambino en Nueva York.
- Escándalo de la FIFA: En 2015, varios altos ejecutivos de la FIFA fueron procesados bajo la Ley RICO por actos de corrupción y lavado de dinero.
- Demandas civiles: La ley también ha sido utilizada en demandas civiles, permitiendo a víctimas de fraudes y otros delitos solicitar compensaciones financieras.